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      香港海關破獲歷來最大宗洗黑錢案 涉款約60億港元

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      香港海關破獲歷來最大宗洗黑錢案 涉款約60億港元

      2023年01月18日 16:00 來源:中國新聞網
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        中新社香港1月18日電 (記者 魏華都)香港海關18日召開記者會公布,海關近日瓦解一個大型清洗黑錢集團,涉款約60億元(港幣,下同),涉案金額為香港海關歷來破獲的洗黑錢案中最高。

        香港海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文在記者會上表示,海關人員去年年中根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團并展開調查,發現集團9名人士于香港不同銀行開設多個個人及公司銀行戶口,于2020年至2022年期間處理大量來歷不明資金,總額高達60億元。

        楊郁文稱,涉案9人年齡介乎39歲至68歲,其中6人報稱“無業”、3人分別是保險經紀、公司經理和商人,收入為2萬元至10萬元不等。調查顯示,9名人士的背景和財務狀況與其名下銀行戶口內的大額可疑交易極不相稱。他們更租用一個大型私人屋苑的住宅單位,懷疑是進行洗黑錢活動的營運中心。

        香港海關人員于今年1月5日采取代號“蜂網”的執法行動,以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”(俗稱洗黑錢)罪名拘捕上述9人,包括集團主腦,并已凍結被捕人士名下約1600萬元資產。

        同時,海關人員突擊搜查10個住宅單位、8間公司和1間持牌找換店,并檢獲約390萬元現金、點鈔機、多部手提電話、電腦、公司印章、支票簿、銀行卡及銀行文件等。

        香港海關表示,有關案件仍在調查中,9名被捕人士現正保釋候查,不排除會有更多人被捕。(完)

      【編輯:劉歡】
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      評論

      頂部

      宝贝乖把腿张开使劲夹我啊

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